La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española nos da traslado de su Boletín nº 2, en el que se contempla una selección de novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas en este primer semestre.
A destacar la aprobación de la Cuarta Directiva de Blanqueo, Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y que, entre otras previsiones, establece obligaciones específicas de información para los auditores, abogados y agentes inmobiliarios, entre otros, respecto a las operaciones sospechosas efectuadas por sus clientes y abre la puerta expresamente al establecimiento de un órgano de control interno institucional en aquellas profesiones reguladas y con obligación de inscripción en un colegio profesional, como es la abogacía.
Iustiti@ 